L'Administració Trump imposa una multa de 1.200 milions a Bank of America per blanqueig de capitals

El Tresor assenyala a Bank of America per "no haver mitigat ni notificat riscos prioritaris per a la seguretat nacional, entre ells les xarxes xineses de blanqueig de capitals i el finançament il·lícit al llarg de la davantera sud-oest"

El Departament del Tresor dels EUA ha anunciat aquest dimarts que imposa multes per valor de 1.200 milions de dòlars a Bank of America per incompliments de la legislació contra el blanqueig de capitals, i una sanció addicional per presumptes infraccions dels programes de sancions estatunidenques.

Les multes imposades al segon banc més gran dels Estats Units constitueixen la tercera major sanció en la història del departament.

“Quan un banc d'aquesta grandària incompleix les seves obligacions en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals, les conseqüències transcendeixen amb escreix les seves quatre parets, exposant a tot el sistema financer estatunidenc a importants riscos de finançament il·lícit”, ha declarat el secretari del Tresor, Scott Bessent, en un comunicat. “Les mesures d'avui envien un missatge clar que ni tan sols les institucions financeres més grans estan per sobre de la llei”.

El Tresor va assenyalar que Bank of America també va arribar a un acord de 11,6 milions de dòlars amb l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del departament per “aparents violacions de nombrosos programes de sancions, entre ells els relatius a l'Iran, Rússia, narcòtics i terrorisme global”.

En un comunicat, el Tresor assenyala que la seva Xarxa de Control de Delictes Financers (FinCEN) ha imposat la multa de 1.200 milions de dòlars a Bank of America per “no haver mitigat ni notificat riscos prioritaris per a la seguretat nacional, entre ells les xarxes xineses de blanqueig de capitals i el finançament il·lícit al llarg de la davantera sud-oest”.

L'Oficina de l'Interventor de la Moneda (OCC), un altre organisme regulador bancari federal, ha imposat una sanció civil de 750 milions de dòlars, la major de la seva història. Aquesta quantitat es descompta de la multa de 1.200 milions imposada per FinCEN.

El Tresor afirma que Bank of America “admet haver infringit deliberadament” la Llei de Secret Bancari de 1970, que exigeix als bancs ajudar el Govern a detectar i prevenir el blanqueig de capitals.

“El compliment de la normativa contra els delictes financers és un assumpte seriós, i tenim la responsabilitat de fer-lo bé”, ha declarat Bank of America en un comunicat: “Hem col·laborat amb els reguladors per a arribar a aquests acords sobre les sancions derivades de les infraccions citades, hem invertit milers de milions de dòlars en tecnologia i hem destinat a milers d'empleats a la lluita contra la delinqüència financera, i el nostre equip està molt compromès amb completar el treball necessari per a abordar les qüestions plantejades pels nostres reguladors”.

Aquesta última mesura suposa la tercera major sanció imposada mai pel Departament del Tresor, només per darrere de la sanció de…